957e7ed3

На Николаевщине устраняли конвертационный центр

гнау В Николаевской обл. ликвидирован конвертационный центр, злоупотреблявший вексельными операциями на сумму более 382 млрд гривен, передает отдел связи с общественностью Федеральной налоговой администрации Украины.

Отрядом компании войны с отмыванием заработков, принятых противозаконным методом, ГНА в Николаевской обл., вместе с регулированием налоговой органов внутренних дел ГНА в сфере переводила действие конвертационного центра, действовавшего на территории области и обслуживающего предприятия, проводя вексельные операции для отклонения от уплаты налогов.

Против учредителя конвертационного центра, действия которого привели к неуплате налогов и сборам на совместную сумму 1 млрд 806,8 млн. гривен, следственным отделом налоговой органов внутренних дел ГНА в Николаевской обл. начато уголовное разбирательство по ч.3 ст.212 Криминального кодекса Украины. Оказалось, учредитель и соучастники центра одновременно возглавляли 13 временных и вымышленных объектов внимательной работы. Суммарный размер произведенных операций с векселями, эмитированными заводами, входившими в состав конвертационного центра, составляет более 382 млрд гривен.

В процессе выполнения обысков офисного здания и по месту проживания фигуранта конфисковано: 17 печатей объектов внимательной работы; 9 чековых книг, по которым проводилось аннулирование наличности с вычисленных счетов; бумаги бухгалтерского и налогового учета по 9 заводам; 80 элементарных векселей, эмитированных заводами, которые заходили в состав конвертационного центра; незанятые бланки элементарных векселей в количестве 190 штук.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий